Uma opera\u00e7\u00e3o de grandes propor\u00e7\u00f5es deflagrada pela Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira (5) colocou sob investiga\u00e7\u00e3o uma estrutura suspeita de movimentar centenas de milh\u00f5es de reais por meio de plataformas ilegais de apostas. Batizada de Opera\u00e7\u00e3o Azzardo, a a\u00e7\u00e3o busca desarticular um esquema que, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, utilizava empresas de fachada para receber, movimentar e ocultar recursos provenientes de jogos clandestinos.<\/p>\n\n\n\n
O trabalho policial alcan\u00e7a o Distrito Federal e outros cinco estados: Goi\u00e1s, S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Cear\u00e1 e Rio Grande do Norte.<\/p>\n\n\n\n
Em Goi\u00e1s, as dilig\u00eancias incluem endere\u00e7os em Goi\u00e2nia, Planaltina de Goi\u00e1s e Valpara\u00edso de Goi\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n
A dimens\u00e3o financeira da investiga\u00e7\u00e3o chama a aten\u00e7\u00e3o. Informa\u00e7\u00f5es analisadas pelos investigadores apontam movimenta\u00e7\u00f5es de aproximadamente R$ 739 milh\u00f5es. Considerando outras opera\u00e7\u00f5es financeiras relacionadas \u00e0s empresas investigadas, o volume movimentado pode chegar \u00e0 casa de R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Entre as medidas determinadas pela Justi\u00e7a est\u00e1 o bloqueio de contas e ativos financeiros de 64 pessoas f\u00edsicas e 120 empresas, at\u00e9 o limite global de R$ 3,483 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Tamb\u00e9m foram autorizadas medidas de indisponibilidade patrimonial, afastamento de sigilos banc\u00e1rio e fiscal e restri\u00e7\u00f5es relacionadas ao funcionamento de empresas investigadas.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9 importante esclarecer que o valor de R$ 3,483 bilh\u00f5es representa o limite judicial autorizado para bloqueio de patrim\u00f4nio. N\u00e3o significa que essa quantia tenha sido efetivamente encontrada ou apreendida.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o mobiliza aproximadamente 200 policiais civis.<\/p>\n\n\n\n
Um dos pontos que mais chamaram a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores foi a utiliza\u00e7\u00e3o de empresas com atividades declaradas aparentemente incompat\u00edveis com as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras identificadas.<\/p>\n\n\n\n
Entre os exemplos citados na investiga\u00e7\u00e3o est\u00e3o uma cl\u00ednica de assist\u00eancia psicossocial e uma loja de artigos de tar\u00f4, que teriam sido utilizadas para receber pagamentos relacionados \u00e0s plataformas de apostas.<\/p>\n\n\n\n
As apura\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m identificaram empresas registradas em endere\u00e7os onde funcionavam im\u00f3veis vazios ou estabelecimentos sem rela\u00e7\u00e3o aparente com os neg\u00f3cios declarados.<\/p>\n\n\n\n
Em um dos endere\u00e7os investigados, dez empresas informavam o mesmo n\u00famero de telefone.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que pagamentos realizados por apostadores, inclusive por meio de Pix, eram direcionados a empresas utilizadas para concentrar e redistribuir os recursos.<\/p>\n\n\n\n
Parte do dinheiro teria passado por diferentes contas banc\u00e1rias e institui\u00e7\u00f5es de pagamento. Tamb\u00e9m h\u00e1 ind\u00edcios de convers\u00e3o de valores em criptoativos, mecanismo que pode dificultar o rastreamento financeiro.<\/p>\n\n\n\n
A apura\u00e7\u00e3o come\u00e7ou ap\u00f3s informa\u00e7\u00f5es encaminhadas pela Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda \u00e0 Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n\n\n\n
Os investigadores dever\u00e3o aprofundar a an\u00e1lise dos documentos, movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, registros empresariais e equipamentos eventualmente apreendidos.<\/p>\n\n\n\n
Entre os crimes investigados est\u00e3o explora\u00e7\u00e3o de loteria n\u00e3o autorizada, fraude eletr\u00f4nica, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n\n\n\n
A responsabiliza\u00e7\u00e3o criminal depender\u00e1 da comprova\u00e7\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o individual de cada investigado e do desenvolvimento do inqu\u00e9rito.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m chama a aten\u00e7\u00e3o para os riscos das plataformas clandestinas de apostas, que podem expor consumidores a fraudes, dificuldades para recuperar valores e utiliza\u00e7\u00e3o indevida de dados pessoais.<\/p>\n\n\n\n
O caso segue em investiga\u00e7\u00e3o pela Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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