{"id":7947,"date":"2026-05-29T16:15:18","date_gmt":"2026-05-29T19:15:18","guid":{"rendered":"http:\/\/nahoranoticias.com\/?p=7947"},"modified":"2026-05-29T16:15:20","modified_gmt":"2026-05-29T19:15:20","slug":"fintechs-investigadas-movimentaram-r-26-bilhoes-em-operacoes-atipicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nahoranoticias.com\/?p=7947","title":{"rendered":"Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es at\u00edpicas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto mira lavagem de dinheiro do PCC.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-audio\"><audio controls src=\"https:\/\/tts-app.ebc.com.br\/media\/tts\/257432.mp3\"><\/audio><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As seis&nbsp;fintechs investigadas na&nbsp;<a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-05\/acao-em-5-estados-investiga-ligacao-do-pcc-com-setor-de-combustiveis\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, deflagrada na manh\u00e3&nbsp;desta quinta-feira (28)<\/a>, movimentaram&nbsp;juntas&nbsp;R$ 26 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00e3o at\u00edpicas, segundo o secretario especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1691454&amp;o=node\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1691454&amp;o=node\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A opera\u00e7\u00e3o\u00a0foi uma a\u00e7\u00e3o conjunta do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e da Receita Federal.\u00a0A investiga\u00e7\u00e3o tinha como alvo a\u00a0lavagem de dinheiro feita pelo Primeiro Comando Capital (PCC) por meio das fintechs.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cS\u00f3 uma delas movimentou, em dinheiro vivo, mais de R$ 1 bilh\u00e3o, o que nem deveria ser poss\u00edvel no caso das fintechs. Claramente, um sinal de lavagem de dinheiro de recursos do crime organizado\u201d, disse Barreirinhas, durante entrevista coletiva.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segunda fase da\u00a0<a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/tags\/operacao-carbono-oculto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/a>, a a\u00e7\u00e3o foi deflagrada\u00a0em S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">V\u00e1cuo regulat\u00f3rio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O secretario&nbsp;afirmou ainda que o trabalho feito hoje s\u00f3 foi poss\u00edvel gra\u00e7as \u00e0s&nbsp;<a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/economia\/noticia\/2025-08\/para-coibir-lavagem-de-dinheiro-receita-iguala-fintechs-bancos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">mudan\u00e7as no funcionamento das fintechs feitas pela Receita Federal no ano passado<\/a>:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c\u00c9 importante lembrar que t\u00ednhamos, no Brasil, um v\u00e1cuo regulat\u00f3rio, um v\u00e1cuo de governan\u00e7a que permitia \u00e0s fintechs atuarem sem a mesma transpar\u00eancia, sem os mesmos deveres que s\u00e3o impostos h\u00e1 duas d\u00e9cadas aos bancos e \u00e0s demais institui\u00e7\u00f5es financeiras&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Quando a Receita Federal foi fechar esta brecha, no ano passado, fomos v\u00edtimas da maior onda de fake news da hist\u00f3ria da Receita\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para Barreirinhas, h\u00e1 a convic\u00e7\u00e3o de que o caminho atual \u00e9 o correto: \u201c\u00c9 assim que vamos combater com efetividade e derrotar as organiza\u00e7\u00f5es criminosas, destruindo seu pilar financeiro com muita coopera\u00e7\u00e3o, com muito compartilhamento de intelig\u00eancia e com opera\u00e7\u00f5es conjuntas como a de hoje\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">PCC se reestruturou<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo o MP paulista, o PCC n\u00e3o deixou de atuar na lavagem de dinheiro e no desvio de nafta (solventes petroqu\u00edmicos), mesmo ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que aconteceu no ano passado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com os promotores, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa se reestruturou e expandiu suas opera\u00e7\u00f5es, mantendo assim o mesmo padr\u00e3o de crimes que j\u00e1 fazia&nbsp;no passado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante a Carbono Oculto, descobriu-se que o PCC utilizava tr\u00eas fintechs. Com sua reorganiza\u00e7\u00e3o, a fac\u00e7\u00e3o passou a usar mais seis institui\u00e7\u00f5es financeiras deste tipo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A a\u00e7\u00e3o desta quinta atacou, assim, diretamente o funcionamento dessas seis fintechs mencionadas pelo secretario especial da Receita. Elas atuavam atrav\u00e9s de contas abertas em bancos tradicionais \u2013 as contas-bols\u00e3o. O funcionamento dessas contas tornava poss\u00edvel camuflar a lavagem de dinheiro atrav\u00e9s de movimenta\u00e7\u00f5es de dif\u00edcil rastreio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Atrav\u00e9s de investiga\u00e7\u00f5es, as autoridades conseguiram detectar essas movimenta\u00e7\u00f5es de capital, identificando de onde o dinheiro vinha e para onde ia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A opera\u00e7\u00e3o desta manh\u00e3 cumpriu 59 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto mira lavagem de dinheiro do PCC. As seis&nbsp;fintechs investigadas na&nbsp;Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, deflagrada na manh\u00e3&nbsp;desta quinta-feira (28),&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7949,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-7947","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crime"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7947"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7947\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7950,"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7947\/revisions\/7950"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7949"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nahoranoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}