BC: diretor nega ter recomendado compra de carteiras do Master ao BRB
Ailton de Aquino ainda colocou informações fiscais à disposição do MPF O diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de…
Categoria: Investigação
Fundo ligado à família de Toffoli encerra atividades e transfere R$ 33,9 milhões para paraíso fiscal
Brasília – Um fundo de investimento vinculado a familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli encerrou suas…
Delegada é presa em São Paulo suspeita de ligação com PCC
Autoridades cumpriram nove mandados de busca e apreensão O Ministério Público de São Paulo (MPSP) faz, nesta manhã de sexta-feira…
MPRJ pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista da Interpol
Ele foi preso no Ceará, mas solto após audiência de custódia O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu,…
PF, em ação conjunta com PM e Secretaria de Segurança Pública, erradica plantação de maconha no Ceará
Ação conjunta identificou roça com até 15 mil pés da droga. ortaleza/CE. A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do…
Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão do Comando Vermelho no Amazonas
Dinheiro seria usado para financiar a facção Um esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa Comando Vermelho foi desmontado…
Ações fiscais da Receita Estadual do Governo de Minas garantem recuperação de R$ 5 bilhões de tributos sonegados em 2025
Além de operações, Fisco investe em sistemas inovadores e uso de inteligência analítica para fechar o cerco aos devedores de…
Operação Dark Business desarticula grupo que movimentou mais de R$ 10 milhões com golpes em compradores de veículos pela internet
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Jaraguá – 15ª DRP, prendeu ontem (10), durante…
PF deflagra operação contra tráfico internacional de pessoas
PF deflagra operação contra tráfico internacional de pessoas São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10/12), a Operação Alícia, destinada…
Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP
Grupo prestava “serviço” de lavagem de dinheiro A segunda fase da Operação Falso Mercúrio, da Polícia Civil de São Paulo,…